На брифинге в ТАСС 20 ноября эксперт Сибирского ГУ Банка России Олег Дубровский уточнил, что с каждым годом ситуация с финансовыми махинациями на рынке ухудшается. Если к октябрю 2020 года в незаконной деятельности были замечены 117 игроков, в 2021 их стало 119, в этом году — уже 124.
В числе прочего выявлено 120 незаконно орудовавших кредиторов, три финансовые пирамиды в Новосибирской области и один «серый» игрок рынка ценных бумаг.
Причиной прироста мошенников эксперты считают последствия пандемии. Из-за нее россияне стали более активными в интернете, в том числе чаще пользовались услугами финансовых организаций. Из-за этого Центробанк продвигает введение более сурового уголовного наказания за финансовые преступления.
Самое большое количество аферистов оказалось в Кузбассе, второе место занял Красноярский край, а замкнула тройку антилидеров Новосибирская область.
Мошенники специализировались на лжеинвестировании в криптовалюты, валютный обмен forex, организации, предоставляющие микрозаймы, программы по покупке квартир и авто. Ни у кого из них не было разрешения ЦБ РФ на финансовую деятельность. Отметим, вето на операции с зарубежными ценными бумагами помогло снизить число нечистых на руку форекс-брокеров.
Напомним, постоянно обновляемые списки легальных и нелегальных финансовых компаний есть на сайте ЦБ РФ. 400 представителей черного списка — это авантюристы Сибирского федерального округа. Всего на плохом счету у ЦБ РФ более 7 тысяч организаций.
