Наибольшее число нелегальных кредиторов обнаружено в Якутии — четыре случая. В Приморском крае выявлено два, еще по одному — в Хабаровском крае, Еврейской автономной и Сахалинской областях.
Всего по стране за январь—март 2025 года Центробанк зафиксировал 2 780 нелегальных участников финансового рынка. Из них 1 638 — финансовые пирамиды, 897 — незаконные участники рынка ценных бумаг, и 236 — «черные кредиторы».
Как поясняют в Центробанке, наиболее распространенными остаются псевдоинвестиционные интернет-проекты, работающие под видом брокеров или компаний с высокодоходными вложениями. Такие схемы часто используют множество сайтов, соцсетей и мессенджеров для привлечения граждан. При этом обещание гарантированной прибыли является основным признаком мошенничества.
